青岛金王应用化学股份有限公司关于审议日常

　　关联交易合同及2011年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，2007 年5 月1 日，公司与青
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青岛金王15.30-0.20-1.29%岛金王国际运输有限公司签订了《运输及快递服务协议》，约定青岛金王国际运输有限公司为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，服务期限为五年。根据深交所股票上市规则关于“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务。”的规定，现将上述交联交易再次提交公司董事会进行审议，并将提交公司股东大会审议。

　　2011 年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计金额 上年交易总金

　　细分 （万元） 额（万元）

　　提供租赁 办公用房 青岛金王工业 102 102

　　园有限公司

　　提供租赁 办公用房 青岛金王集团 80 73.33

　　有限公司

　　提供运输 运输服务 青岛金王国际 600 564.21

　　运输有限公司注：1、公司子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司分别租赁青岛金王集团有限公司办公用房，租金为70 万元/年和10 万元/年。

　　2、公司2010 年度接受青岛金王国际运输有限公司提供的运输业务服务交易金额较2010 年初预计披露的300 万元超额264.21 万元,主要原因为公司2010 年外销收入增加,相应的产品运输费用增加。

　　二、关联方介绍和关联交易

　　1、基本情况：

　　（1）青岛金王工业园有限公司成立于1998 年7 月，注册资本为602.4 万美元；注册地址为青岛即墨市三里庄金王工业园。法定代表人为姜颖。主要从事兴建、经营出租和出售工业园房屋等。

　　（2 ）青岛金王集团有限公司成立于2000 年7 月，注册资本为人民币15000 万元，法定代表人姜颖。经营范围为：生产、加工服装、五金制品；批发、零售办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽。

　　（3）青岛金王国际运输有限公司成立于1998 年6 月，注册资本4500 万元，注册地址为青岛市市南区东海西路37 号。法定代表人为孙金斌，主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国际快递（不含私人信函业务）。

　　2、与本公司的关联关系

　　青岛金王工业园有限公司为公司终级控股股东青岛金王集团有限公司控股子公司；青岛金王集团有限公司为公司终级控股股东；青岛金王国际运输有限公司为公司的控股股东。

　　三、定价政策和定价依据

　　房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格；运输快递服务费用参照市场价格。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司及子公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场，因业务需要由青岛金王国际运输有限公司为公司提供运输、快递服务。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，未损害非关联股东的利益。

　　五、审议程序

　　1、上述关联交易分别经公司2010 年1 月1 日总经理办公会议、第四届董事会第二次会议、第二届董事会第十一次会议及第四届董事会第四次会议审议通过；

　　2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；

　　3、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、房屋租赁协议

　　2010 年1 月1 日，公司与青岛金王工业园有限公司签署该协议，租赁期限为三年，自2010 年1 月1 日至2012 年12 月31 日，年租金为102 万元。

　　2、房屋租赁协议

　　公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司于2010 年9 月1 日起分别向青岛金王集团有限公司有限公司租赁办公用房产，其中青岛金王国际贸易有限公司租赁 1600

　　平方米，租赁价格为70 万元/年；青岛保税区金王贸易有限公司租赁

　　200 平方米，租赁价格为10 万元/年。租赁期限均为三年，自2010 年

　　9 月1 日至2013 年8 月31 日，按季支付租金。

　　3、运输及快递服务协议

　　公司与青岛金王国际运输有限公司（以下简称金王国际运输公司）于2007 年5 月签署该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务，金王国际运输公司向公司收取服务费的标准不得高于其向第三方提供服务而收取费用的标准。协议有效期为5 年。

　　七、备查文件

　　1、公司2010 年1 月1 日总经理办公会议纪录、第四届董事会第二次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届董事会第十一次会议及第四届董事会第四次会议决议

　　2、房屋租赁协议、运输及快递服务协议

　　3、独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司董事会

　　2011 年3 月28 日